Tablero de Usuarios
El módulo Usuarios centraliza la gestión de todos los clientes y compañías del banco. Desde aquí puedes consultar, filtrar y crear nuevos registros.
1. Listado de Usuarios
En la vista principal verás:
Barra superior
Buscar usuarios: búsqueda por nombre, correo, teléfono, identificación, etc.
Ícono de columnas: muestra/oculta columnas de la tabla.
Filtros Avanzados: filtra por tipo de entidad (Individual / Company), estado, fechas, etc.
Botón Crear: inicia el flujo para registrar un nuevo usuario.
Tabla de usuarios
ID: identificador interno del usuario.
Usuario: nombre, avatar e email principal.
Tipo de Entidad: Individual o Company.
Teléfono: número de contacto.
Identificación: número de documento (cédula, pasaporte, RNC, etc.).
Tipo de Identificación: Cédula, Pasaporte, RNC, etc.
Estado: Active / Inactive.
Activos / Pasivos: resumen financiero asociado.
Fecha de Creación.
Acciones: ícono de ojo para ver/editar el detalle del usuario.
Uso típico: filtra por nombre o documento, revisa su estado y entra al detalle para ver información completa o iniciar procesos (créditos, cuentas, etc.).
2. Crear Nuevo Usuario
Al pulsar Crear se abre un modal para elegir el tipo:
Individual
Compañía
Seleccionas uno y pasas al formulario correspondiente.
2.1. Crear Usuario Individual
Formulario dividido en secciones tipo acordeón:
Información General
Tipo de Documento (Cédula, Pasaporte, etc.)
Número de ID
Nombre, Segundo Nombre, Apellido
Autoridad Emisora (p.ej. (DOM) Dominican Republic)
Detalles Personales
Datos como fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, profesión, etc.
Información de Contacto
Teléfonos, correos secundarios, preferencia de contacto.
Dirección
Dirección principal, ciudad, provincia, país y código postal.
Asociación
Relación con compañías, grupos o cuentas principales (por ejemplo, empleador).
Atributos Regulatorios
Información KYC/AML: PEP, origen de fondos, nivel de riesgo, etc.
Atributos adicionales
Campos personalizados del banco.
Notas
Comentarios internos (sección marcada como Opcional).
Las secciones muestran indicador “Incompleto / Opcional”. Completa al menos lo requerido y pulsa Guardar para registrar el usuario.
2.2. Crear Usuario Compañía
Estructura similar, adaptada a empresas:
Información General
RNC
Nombre de la Compañía
Autoridad Emisora
Detalles de la Compañía
Tipo de empresa, sector, actividad económica, fecha de constitución, etc.
Información de Contacto
Teléfonos corporativos, correos oficiales.
Dirección
Dirección fiscal y/o comercial.
Asociación
Representantes legales, firmantes, usuarios vinculados.
Atributos Regulatorios
Datos para cumplimiento (Riesgo, clasificación regulatoria, etc.).
Atributos adicionales
Campos personalizados de negocio.
Notas
Comentarios internos sobre la empresa.
Tras completar los campos requeridos, pulsa Guardar para crear la compañía en el sistema.
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